反洗钱法律法规

1、反洗钱法

2、[金融机构反洗钱规定](http://www.camlmac.gov.cn/com/info.do?action=detail&id=259)

3、金融机构大额交易和困惑交易报告管理艺术**

**4、中国中国人民银行法(校正)**

**5、反洗钱现场检查管理格局(试行)**

**6、反洗钱非现场禁锢方法(试行)**

****柒 、二〇〇四年反洗钱1号令-金融机构反洗钱规定****

**8、二零零四年反洗钱2号令-人民币大额和疑惑支付交易报告管理艺术**

**9、贰零零肆年反洗钱3号令-金融机构大额和狐疑**外汇资金交易报告管理章程**** 

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